美国对13家数字货币交易所发起调查

美国对13家数字货币交易所发起调查

美国纽约州总检察长Eric Schneiderman发起对市面上所有大型数字货币交易所的调查，力求增加这些交易所的透明度，保护该州投资者的权益。

当地时间17日本周二，美国纽约州总检察长办公室（OAG）公布，致信13家数字货币交易平台或其相关实体，要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查，披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。

上述OAG致信的交易平台及相关实体分别是：1、美国交易平台Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX；2、Gemini Trust Company；3、bitFlyer美国子公司；4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex；5、Bitstamp美国子公司；6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken；7、Bittrex；8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ；9、币安；10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex；11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所；12、itBit Trust Company；13、火币全球专业站。OAG称，比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人，这是一个投机性很高的领域，波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示，该领域也吸引了**犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不是单单有利于职业投资者和金融机构，而是有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者一下子就转让出如此之多的股权。

华尔街见闻此前提到，今年3月陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。

3月上旬股指有向上靠近4日均线和5日均线的欲望。不过，SEC的市场、交易与执法部门发布公告，提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台，暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。

3月16日，SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称，已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查，ICO已经在最近数月面临越来越多的审查，SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。

3月22日，华尔街消息称，SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。

3月27日，美联储高官、亚特兰大联储主席Raphael Bostic还明确释放加密货币信号 ：不要碰。它们是投机性的市场，不是货币。

不止是美国，最近亚洲国家也或是加大对数字货币的监管力度，或是发出警告。

3月末，日本央行面向公众发布“风险提示”，指出数字货币缺乏央行背书，不是传统货币，本身存在盗窃、投机等风险，并警告公众不要被“高科技形象”的浮云遮眼，也不要被“各种谣言”的乱花迷眼。

华尔街见闻此后文章指出，日本一直领币圈风气之先，官方和民间对数字货币都推崇备至，这次“警告”显露出其态度的微妙变化

。

4月5日，印度央行宣布，禁止其监管的金融机构为国民个人和企业处理加密货币业务和结算。华尔街见闻此后援引印度媒体评论称，印度国民将再也不能通过银行和电子钱包购买加密货币。

对于上述纽约州总检察长的行动，itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向华尔街表示，透明度是“我们深信的”，“这是保证市场按其应有状态运转的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer这些大型交易所并未置评。

追踪多种数字货币交易价及市值的站Coinmarketcap显示，截至发文，十大高市值数字货币最近24小时集体走高，但最近一小时有七只数字货币下跌，仅有比特币现金、Cardano和Stellar小幅上涨。

到北京时间18日凌晨3点左右，Bitstamp平台显示，比特币交易价跌破7900美元，此后24小时跌幅扩大到1.7%以上。