同力水泥年年度股东大会的法律意见.DG

其最大功率113KW(154Ps)同力水泥：2010年年度股东大会的法律意见书

【建材】仟问律师事务所　　　　QIANWENLAWFIRM　　　　中国郑州市纬五路43号经纬大厦12层(450003)　　　　12/F，JingweiLargBldg，43WeiwuRoad，Zhengzhou，China(450003)　　　　（Tel）:***电子邮件：E-mail:qwlss@　　　　仟见字[2011]62号　　　　河南仟问律师事务所　　　　关于河南同力水泥股份有限公司　　　　2010年年度股东大会的法律意见书　　　　致：河南同力水泥股份有限公司　　　　河南仟问律师事务所（以下简称本所）受河南同力水泥股份有限公司（以　　　　下简称公司）的委托，委托本所律师出席公司2010年年度股东大会（以下简　　　　称本次股东大会），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人　　　　员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。　　　　为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文　　　　件。公司保证，公司向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效　　　　的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、　　　　疏漏之处。　　　　现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和　　　　国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股　　　　东大会规则》）、《深圳交易所股票上市规则》（简称以下《上市规则》）等有关　　　　法律、法规、规范性文件及《河南同力水泥股份有限公司章程》（以下简称《公　　　　司章程》）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，　　　　出具本法律意见书。　　　　一、关于本次股东大会的召集与召开程序　　　　1、召集会议的决议和通知　　　　2011年3月14日，公司召开第四届董事会2011年度靠前次会议，会议决　　　　定于2011年4月7日召开本次股东大会。为召开本次股东大会，公司董事会于　　　　2011年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯　　　　刊登了《河南同力水泥股份有限公司关于召开2010　　　　年年度股东大会通知》的公告，以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审　　　　议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。公告日期距本次股东大会　　　　的召开日期已超过20日。　　　　2、会议的召开与主持　　　　本次股东大会于2011年4月7日上午9:00时在郑州市农业路41号公司　　　　会议室召开，召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由　　　　董事长郭海泉先生主持。　　　　经验证，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关　　　　法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对　　　　本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、　　　　地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。　　　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、　　　　规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。　　　　二、关于本次股东大会的召集人和出席人员资格　　　　1、本次股东大会的召集人资格　　　　经本所律师核查，本次股东大会是由公司第四届董事会2011年度靠前次会　　　　议决议召开，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关　　　　法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人　　　　资格合法有效。

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